香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 一分快3注册网 28岁程序员的一个举动，让大疆损失上百万，自己被罚20万获刑半年 2024-08-11 一分快3手机版台湾1月CPI同比上涨2.84% 2024-05-15 一分快3充值中国国际软件发展大会暨第五届中国软件产业年会 2024-05-04 一分快3下载海南通报"医院涉售假宫颈癌疫苗":查实后顶格罚款 2024-06-06 一分快3登录拆客Now拆解Reno 10倍变焦版 2023-12-22 一分快3登录每天久坐8小时以上与心血管疾病风险升高107%相关！ 2023-11-20 一分快3走势图2019年度全球100大奢侈品公司排行榜公布 2024-07-25 一分快3技巧爱30年为何不敌相识两年 2024-07-18 一分快3开奖结果助力世界经济增长 携手发展繁荣之路 2023-12-15 一分快3官方网站开心麻花新锐导演电影 2024-09-18 一分快3漏洞选公办还是选国际校？ 2023-12-06 一分快3娱乐猪猪侠之竞球小英雄2突破瓶颈，开发新想法猪猪侠的球星成长之路 2023-11-27 一分快3投注津巴布韦航空一架客机左发空中起火 2024-08-06 一分快3网投 排场壮观！泰国举行国王加冕仪式彩排 现场气氛紧张隆重 2024-08-17 一分快3论坛上海车展3大造车新势力新车 2024-05-29 一分快3骗局欧文正名之战像极了詹姆斯 2024-09-12 一分快3注册斗破苍穹[会员抢先看]VIP 更新至38集 2024-01-22 一分快3官网光明网等承办2022年第四季度“中国好人榜”发布活动 2024-04-22 一分快3客户端下载 俄胜利日阅兵空中方队彩排曝光 都有哪些战机 2024-06-20 一分快3规则《2022勒索软件流行态势报告》出炉 2023-11-16 一分快3攻略夺冠后马龙大喊的这句英文冲上热搜第一 网友留言亮了 2024-02-13 一分快3代理车停半年会发生这么大变化! 2024-07-13 一分快3手机版APP《美人鱼》投资人被抓 规模超700亿金诚集团出事 2024-07-01 一分快3计划49岁陈浩民承认整容自曝：别人都做我不做很亏 2024-01-01  ) 一分快3地图 |
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